|
Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông như sau:
| Thời gian: |
Bắt đầu lúc 8 giờ, Thứ Bảy, 22/3/2008
(Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.) |
| Địa điểm: |
Nhà hát Hòa Bình
240 – 242, Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. |
| Điều kiện tham dự: |
Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào ngày 29/02/2008. |
| Nội dung: |
Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
| 1. |
Báo cáo tài chính năm 2007; kết quả hoạt động năm 2007 và kế hoạch hoạt động năm 2008; |
| 2. |
Báo cáo của Ban kiểm soát; |
| 3. |
Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Á Châu nhiệm kỳ 2008 - 2013; |
| 4. |
Phương án tăng vốn điều lệ năm 2008; |
| 5. |
Các vấn đề khác. |
|
Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào thảo luận tại đại hội, tham gia đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi trước ngày 17/3/2008. Hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử gửi trước 17 giờ 00 ngày 15/3/2008 để làm thủ tục trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước ngày đại hội. Tài liệu họp đại hội và Quy định về trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được công bố trên trang web: www.acb.com.vn, mục Thông tin dành cho cổ đông.
Nơi nhận kiến nghị và hồ sơ đăng ký đề cử ứng cử:
Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu, số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM. ĐT: (08) 8181494 (Số nội bộ: 117).
Do số lượng cổ đông khá lớn nên đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự theo số điện thoại: (08) 2906242 (Số nội bộ: 607, 608, 609, 613, 622, 624, 627)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Á CHÂU
|
