 |
| Thông báo về kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 |
|
| |
Ngày 18/04/2009, tại Nhà hát Hòa Bình, số 240 - 242, Đường 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã diễn ra với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 523.052.157 cổ phần, tương ứng với 82,30% vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009, theo đó, tổng tài sản Tập đoàn: 170.000.000.000.000 (một trăm bảy mươi ngàn tỷ) đồng; dư nợ cho vay Tập đoàn: 65.000.000.000.000 (sáu mươi lăm ngàn tỷ) đồng; lợi nhuận Tập đoàn: 2.700.000.000.000 (hai ngàn bảy trăm tỷ) đồng.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 do Công ty PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) kiểm toán ký ngày 18/3/2009.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2008, theo đó, lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2008 là 1.751.609.266.152 (một ngàn bảy trăm năm mươi mốt tỷ, sáu trăm lẻ chín triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn, một trăm năm mươi hai) đồng.
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2009 từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 2 số tiền 1.349.931.000.000 (một ngàn ba trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu) đồng và từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ số tiền 108.393.770.000 (một trăm lẻ tám tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn) đồng.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tờ trình về việc tiếp thu các ý kiến góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ.
- Tờ trình về việc bổ sung nội dung hoạt động kinh doanh về kinh doanh trái phiếu và lưu ký chứng khoán.
- Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Tài chính Ngân hàng Á Châu với vốn điều lệ là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng.
- Tờ trình về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh vàng Ngân hàng Á Châu với vốn điều lệ là 100.000.000.000 (một trăm tỷ) đồng.
- Tờ trình về việc Công ty PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của ACB cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 và kiểm toán soát xét báo cáo tài chính hợp nhất quý I, quý II, và quý III năm 2009.
Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của ACB, mục Thông tin dành cho cổ đông.
NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
|
|
