Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông tham dự kỳ họp đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với thông tin như sau:
Thời gian: |
8 giờ, Thứ Bảy, 10/4/2010
(Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày.) |
| Địa điểm: |
Nhà hát Hòa Bình
240 – 242, Đường 3/2, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. |
| Đối tượng tham dự: |
Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt vào ngày 05/02/2010. |
| Nội dung: |
Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2009;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2010;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ ACB;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất;
- Thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Vấn đề khác.
|
Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải lập thành văn bản và gửi đến Ngân hàng (Ban thư ký công ty) chậm nhất ba (3) ngày trước ngày khai mạc, theo điạ chỉ nói trên.
Nếu không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự họp (theo mẫu
giấy ủy quyền của Ngân hàng). Khi tham dự, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
Các tài liệu liên quan đến đại hội (báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, v.v.) sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử ACB:
www.acb.com.vn, mục Thông tin dành cho cổ đông, từ ngày 26/3/2010.
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự đại hội trước 16:00 ngày 07/4/2010 theo địa chỉ sau:
Phòng Marketing, Ngân hàng TMCP Á Châu
Lầu 1, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 6290 6242 (Số nội bộ: 637, 608, 636, 609)
Fax: (08) 6290 6214 hoặc (08) 6290 6209
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.
Trân trọng.
|
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
|
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Giá |
